Полицията в Хонконг арестува 13 души от местен синдикат по подозрение в пране на повече от 113 милиона хонконгски долара (14,4 милиона щатски долара) с помощта на правителственото приложение „iAM Smart“.
Силите казаха в петък, че девет мъже и четири жени, на възраст между 38 и 75 години, се предполага, че са използвали сметките на жертвите „iAM Smart“, за да перат пари чрез банкови сметки на мулета.
„Синдикатът пусна фалшиви обяви за работа във вестниците, твърдейки, че наема чистачи“, каза Уонг Юк-ян, изпълняващ длъжността началник от дивизията на Новите територии Север.
„След това те придружиха тези търсещи работа, за да отворят акаунти „iAM Smart“ в павилиони за саморегистрация и използваха акаунтите си за плащане и проверка на самоличността, за да съберат приходите си от измами.“
Синдикатът е изпрал общо 113 милиона хонконгски долара между юни 2025 г. и този януари чрез този метод.
Старши инспектор Фунг Тат-ян от регионалния отдел за технологии и финансови престъпления на Новите територии Север каза, че към края на миналата година силите са забелязали нарастване на случаите на измами, включващи използването на спестовни и разплащателни сметки като сметки за мулета.
Fung каза, че синдикатът ще отвори основни сметки за плащане със съхранена стойност, използвайки различни телефонни номера и ще поиска от жертвите да влязат в приложенията „iAM Smart“ на мобилни телефони, които са подготвили, за да свържат тези акаунти, използвайки техните самоличности.
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта
